公告日期：2025-09-12

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-031
江苏汉邦科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 11 日召开
第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于新增并修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、新增及修订相关制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等相关规定，为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，公司结合实际情况，拟新增并修订部分治理制度。具体如下：

是否需要股
序号 制度名称 变更情况

东会审议

1 《内部审计制度》 修订 否

2 《总经理工作制度》 修订 否

3 《董事会秘书工作制度》 修订 否

4 《董事会审计委员会工作制度》 修订 否

5 《董事会提名委员会工作制度》 修订 否

6 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 修订 否

7 《董事会战略委员会工作制度》 修订 否

8 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 修订 否

9 《证券事务代表工作细则》 新增 否

10 《市值管理制度》 新增 否

是否需要股
序号 制度名称 变更情况

东会审议

11 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 新增 否

12 《重大事项报告制度》 新增 否

13 《舆情管理制度》 新增 否

14 《董事会办公室档案管理制度》 新增 否

15 《信息披露内部控制制度》 新增 否

《上证 e 互动平台信息发布及回复内部审核 新增 否

16

制度》

17 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 新增 否

关于该事项的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关制度文件。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 12 日

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