公告日期：2025-09-12

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-030
江苏汉邦科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦科技”）于 2025
年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生的第二届董事会成员，与
公司于近日召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

近日，公司召开职工代表大会选举郁万中先生为公司第二届董事会职工代表
董事。2025 年 9 月 11 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》，选举张大兵先生、李胜迎先生、汤业峰先生、沈健增先生、陈道金先生为第二届董事会非独立董事，选举熊守春先生、钱运华先生、陈晨先生为第二届董事会独立董事。上述 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

第 二 届 董 事 会 成 员 的 简 历 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于职工代表大会选举职工代表董事的公
告》（公告编号：2025-028）及公司于 2025 年 8 月 27 日披露的《关于董事会换
届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举张大兵先生担任公司第二届董事会董事长，并同意设立第二届董事会专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，具体如下：

专门委员会名称 召集人 专门委员会成员

审计委员会 熊守春 熊守春、陈晨、郁万中

提名委员会 陈晨 陈晨、钱运华、汤业峰

薪酬与考核委员会 钱运华 钱运华、熊守春、沈健增

战略委员会 张大兵 张大兵、钱运华、李胜迎

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人熊守春先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任公司副总经理（高级副总裁）的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张大兵先生为公司总经理（总裁），同意聘任李胜迎先生、汤业峰先生、金新亮先生、刘根水先生、严忠先生为公司副总经理（高级副总裁），同意聘任汤业峰先生为公司董事会秘书，同意聘任顾彬先生为公司财务总监，任期与公司第二届董事会任期相同。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书汤业峰先生具备任职资格的相关证明。

张大兵先生、李胜迎先生、汤业峰先生个人简历详见公司于 2025 年 8 月 27
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018），其余高级管理人员的个人简历详见附件。
三、证券事务代表聘任情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任谢玉鑫先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第二届董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。