公告日期：2025-09-12

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-029
江苏汉邦科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议
于 2025 年 9 月 11 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于
2025 年 9 月 11 日在 2025 年第二次临时股东会召开完毕后即下发并送达第二届
董事会各董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议与会董事共同推举张大兵先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意选举张大兵先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会选举产生了第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

专门委员会名称 召集人 专门委员会成员

审计委员会 熊守春 熊守春、陈晨、郁万中

提名委员会 陈晨 陈晨、钱运华、汤业峰

专门委员会名称 召集人 专门委员会成员

薪酬与考核委员会 钱运华 钱运华、熊守春、沈健增

战略委员会 张大兵 张大兵、钱运华、李胜迎

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

经审议，董事会同意聘任张大兵先生为公司总经理（总裁），任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。
本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任汤业峰先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。
本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理（高级副总裁）的议案》

经审议，董事会同意聘任李胜迎先生、汤业峰先生、金新亮先生、刘根水先生、严忠先生为公司副总经理（高级副总裁），任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。
本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任顾彬先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.……
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