公告日期：2025-12-23

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-038
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

（二） 股东会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 168

普通股股东人数 168

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 117,648,318

普通股股东所持有表决权数量 117,648,318

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 41.9988

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.9988
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会 主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李新罗先生主持召开。本 次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南 启元律师事务所谭闷然律师、陈佳乐律师对本次股东会进行见证。符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议，公司其他高管列席 本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 117,434,019 99.8178 177,690 0.1510 36,609 0.0312

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于参与设立产

1 业并购基金暨关 23,405,657 99.0927 177,690 0.7522 36,609 0.1551
联交易的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：谭闷然、陈佳乐
2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 23 日

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