公告日期：2025-04-10

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（章林）

本人作为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

章林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，博士研究生学历，北京科技大学材料学专业。2010 年 1 月至 2012
年 1 月于北京科技大学从事师资博士后研究工作；2012 年 1 月
至今历任北京科技大学新材料技术研究院讲师、副教授、教授；2023 年 1 月至今任湖南省冶金材料研究院有限公司董事；2024

年 5 月至今任安泰科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至
今任公司独立董事。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

本年度，本人作为独立董事严格履行法定职责，全年 13 次董事会会议全部亲自参加，没有一次缺席或委托他人出席，同时列席了 3 次股东大会。对所有提交审议的议案，始终坚持会前仔细研究文件材料、会中积极提问讨论、必要时咨询专业机构的三步审核原则，特别是对关联交易等重点议案，逐项对照公司章程和监管要求进行合规性检查。经过系统核查确认所有议案审议流程符合《公司法》等法律法规要求，未发现损害股东权益的情形，因此对全部议案均投出赞成票。

参加股东
参加董事会情况

大会情况

独立董事 是否连续

姓名 会议召开 亲自出席 委托出席 出席股东
缺席次数 两次未亲

次数 次数 次数 大会次数
自参加

章林 13 13 0 0 否 3

（二）主持/参与专门委员会情况

本人作为提名委员会主任、战略委员会委员，2024 年共主持了提名委员会会议 1 次，参与战略委员会会议 1 次，不存在缺席情况。专业委员会的工作严格按国家法律法规和公司章程执行，形成了有效的监督体系。各委员会通过调研行业动态和公司实际
情况，提出的改进建议（比如优化管理架构、防控投资风险、升级内部流程等）经过讨论后落实，让公司决策更符合发展需要，风险防范能力也得到加强，整体管理水平持续提升。

会议召开 亲自出席

专门委员会名称 缺席次数

次数 次数

提名委员会 1 1 0

战略委员会 1 1 0

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年，本人对涉及公司生产经营、关联交易等事项进行了有效的审查和监督，着重了解公司经营情况、财务状况，积极关注公司的日常经营，充分发挥自身专业经验及特长，积极参与公司重大事项决策，依法独立、客观、充分地发表了意见。

（四）与内审部及外部审计团队的沟通协作情况

2024 年我对公司的内部审计工作保持持续关注，认为公司内审部有效履职，按要求编制了内……
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