公告日期：2025-04-10

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（何正才）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本人作为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

何正才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，
硕士研究生学历，湖南大学法律专业。2000 年 3 月至 2002 年 4
月任三一重工股份有限公司法务专员；2002 年 5 月至 2011 年 5
月任湖南清源律师所专职律师；2011 年 5 月至 2019 年 6 月任北
京大成（长沙）律师事务所高级合伙人；2019 年 6 月至今任上海汉盛（长沙）律师事务所主任律师；2021 年 12 月至今任长沙
麓山投资控股集团有限公司外部董事；2022 年 1 月至 2024 年 11
月任长沙市国有资产经营集团有限公司外部董事；2024 年 12 月至今任长沙水业集团有限公司外部董事；2022 年 6 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》独立董事任职独立性要求的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年，公司应召开 13 次董事会，实际召开 13 次董事会，
本人均亲自按时出席，没有委托代为出席并行使表决权的情形。本人列席股东大会 3 次（包括年度股东大会 1 次，临时股东大会2 次）。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，未损害公司及全体股东的利益，故对 2024 年公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有在行使表决权时投反对票、弃
权票。

参加董事会情况 参加股东
独立董事 大会情况
姓名 会议召开 亲自出席 委托出席 是否连续 出席股东
次数 次数 次数 缺席次数 两次未亲 大会次数
自参加

何正才 13 13 0 0 否 3

（二）主持/参与专门委员会情况

本人作为薪酬与考核委员会主任、审计委员会及战略委员会委员，2024 年共主持了薪酬与考核委员会会议 1 次，参与审计委员会会议 8 次、提名委员会会议 1 次，不存在缺席情况。本年度履职过程中，始终以提升公司治理效能为核心，严格遵循相关制度规范开展委员会工作。各专门委员会运作严谨规范，会议议程设置及议案审议程序均符合《公司章程》及监管要求，会议材料内容详实完备，表决程序合法有效。在履职过程中，通过主动与管理层沟通、要求补充论证材料等方式深化议案理解，确保表决意见的独立性与专业性。各委员提出的优化内控流程、强化风险预警机制等建议，已逐步转化为公司治理能力提升的实际成效，切实助力董事会科学决策与公司可持续发展。

会议召开 亲自出席

专门委员会名称 缺席次数

次数 次数

薪酬与考核委员会 1 1 ……
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