公告日期：2025-04-10

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“联席保荐机构”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“联席保荐机构”）作为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称“金天钛业”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对金天钛业 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议情况

2025 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十七次会议，审议
通过了《关于公司 2025 年年度日常关联交易预计的议案》，全体委员均就相关议案进行了表决并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会独立董事第一次专门会议，对该
议案进行了审议，全体独立董事审议通过本议案，并一致认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司 2025 年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

2025 年 4 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年年度日常关联交易预计的议案》。关联董事朱子昂、任彬彬回避表
决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东
大会审议。

4、监事会审议情况

2025 年 4 月 8 日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年年度日常关联交易预计的议案》。关联监事刘欣、李俊回避表决，相
关议案获出席会议的非关联监事表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

2025 年公司预计与关联方之间发生的日常关联交易金额合计人民币
11,422.60 万元，具体情况如下：

单位：万元

本年年初至 3 本次预计金额
关联交 本次预计 占同类 月 31 日与关 上年实际 占同类 与上年实际发
易类别 关联人 金额 业务比 联人累计已 发生金额 业务比 生金额差异较
例（%） 发生的交易 例（％） 大的原因
金额

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