公告日期：2026-03-04

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2026-016
中自科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 3 日

（二） 股东会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 61

普通股股东人数 61

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,272,747

普通股股东所持有表决权数量 60,272,747

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.2950

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.2950

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2026 年 2 月 14 日公告，会议资
料于 2026 年 2 月 26 日发布，公司董事长陈启章主持公司 2026 年第一次临时股
东会。会议记录由董事会秘书龚文旭负责，北京金杜（成都）律师事务所律师现
场见证，现场计票和监票工作由股东代表、见证律师共同负责。

本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《中自科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事张晓玫因工作原因未出席会议；
2、 董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 52,885,906 88.8896 6,333,151 10.6446 277,090 0.4658

2、 议案名称：关于制定《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 52,859,293 88.8449 6,359,764 10.6893 277,090 0.4658

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。