公告日期：2026-02-14

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2026-010
中自科技股份有限公司

第四届董事会第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次临时会议于2026年2月13日（星期五）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年2月12日通过邮件的方式送达各位董事，并会前提请各位董事一致同意豁免会议提前通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：现场方式出席董事3人，通讯方式出席董事6人）。

会议由董事长陈启章先生主持，董事会秘书龚文旭先生列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-008）及《中自科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次临时会议审议通过。

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权，其中董事李云、王云回避表决。

公司董事丁辉先生对本项议案投反对票，反对理由：方案中公司业绩考核仅以营业收入作为考核条件，建议修改以利润指标作为考核条件，以保证股东和公司利益。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于制定<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次临时会议审议通过。

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权，其中董事李云、王云回避表决。
公司董事丁辉先生对本项议案投反对票，反对理由：方案中公司业绩考核仅以营业收入作为考核条件，建议修改以利润指标作为考核条件，以保证股东和公司利益。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为方便实施公司2026年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；（2）授权董事会以控制激励成本为前提，根据授予日公司股票市场交易情况，最终确定实际授予价格，且不得低于经股东会审议通过的本激励计划确定的授予价格下限；（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；（5）授权董事会在向激励对象授予限制性股票
前，可在本激励计划规定的限制性股票数量上限内，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；（6）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；（7）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；（8）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；（9）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；（10）授权董事会根据公司2026年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；（11）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规……
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