公告日期：2026-02-14

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2026-009
中自科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月3日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 3 月 3 日 10 点 00 分

召开地点：成都市高新区古楠街 88 号

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 3 日

至2026 年 3 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草

1 案）》及其摘要的议案 √

关于制定《公司 2026 年限制性股票激励计划

2 实施考核管理办法》的议案 √

关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制

3 性股票激励计划相关事宜的议案 √

关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理

4 制度》的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司2026年2月13日召开的第四届董事会
第十次临时会议审议通过，相关公告及文件已于 2026 年 2 月 14 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)登载《中自科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1、2、3。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3。

应回避表决的关联股东名称：参与公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络……
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