公告日期：2025-04-30

中自科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：
一、2024 年董事会及专门委员会履职情况
（一）董事会召开会议情况

1、2024 年，公司董事会共召开 10 次会议：

会议届次 召开日期 会议决议

审议并通过以下议案：

第三届董事 议案 1-关于调整新业务投资方案的议案

会第二十一2024 年 1 月 29 日 议案 2-关于向子公司提供财务资助的议案

次临时会议 议案 3-关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

议案 4-关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

审议并通过以下议案：

议案 1-关于 2023 年度总经理工作报告的议案

议案 2-关于 2023 年度董事会工作报告的议案

议案 3-关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案

议案 4-关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案

议案 5-关于 2023 年度财务决算报告的议案

议案 6-关于 2024 年度财务预算报告的议案

议案 7-关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

议案 8-关于 2023 年度社会责任报告的议案

议案 9-关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

第三届董事 议案 10-关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

会第二十二2024 年 3 月 29 日 议案 11-关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

次会议 议案 12-关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

议案 13-关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案

议案 14-关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案

议案 15-关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案

议案 16-关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

议案 17-关于 2024 年度对外担保额度预计的议案

议案 18-关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案

议案 19-关于公司 2024 年度审计计划的议案

议案 20-关于变更公司名称并办理工商变更登记的议案

议案 21-关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案

议案 22-关于 2023 年度董事会战略投资委员会履职报告的议案

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