公告日期：2025-04-30

中自科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《审计委员会工作制度》的有关规定，现将中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会届满，并于 2024 年 11 月 29 日调整了审计委员会
委员，公司第四届董事会审计委员会由 5名成员组成，分别为独立董事张晓玫、独立董事李光金、独立董事李树生、董事陈启章、董事陈耀强，主任委员由张晓玫女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

召开日期 会议内容 重要意见 其他履行
和建议 职责情况

审议并通过以下议案：

议案 1-关于 2023 年度审计委员会履职报告的议案

议案 2-关于 2023 年度财务决算报告的议案

议案 3-关于 2024 年度财务预算报告的议案

议案 4-关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

议案 5-关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案

2024 年 3 月 29 日 议案 6-关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 无 无

议案 7-关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

议案 8-关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

议案 9-关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案

议案 10-关于公司 2024 年度审计计划的议案

议案 11-关于会计估计变更的议案

议案 12-关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

报告的议案

2024 年 4 月 29 日 审议并通过以下议案： 无 无

议案 1-关于 2024 年度第一季度报告的议案

审议并通过以下议案：

议案 1-关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案

2024 年 8 月 29 日 议案 2-关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的无 无

专项报告的议案

议案 3-关于 2024 年半年度审计委员会履职报告的议案

议案 4-关于会计政策变更的议案

2024 年 10 月 30 日 审议并通过以下议案： 无 无

议案 1-关于公司 2024 年第三季度报告的议案

2024 年 11 月 29 日 审议并通过以下议案： 无 无

议案 1-关于聘任财务总监的议案

2024 年 12 月 24 日 审议并通过以下议案： 无 无

议案 1-关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的工作情况进行了认真的分析和评估，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。信永中和参与审计的……
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