公告日期：2025-04-30

中自科技股份有限公司

2024年度独立董事履职情况报告

（张晓玫）

本人作为中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参加独立董事专门会议，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张晓玫女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，博士研究生学历，教授。2017年12月至今任西南财经大学教授；2017年10月至今任四川省金融科技学会会长、首席经济学家；2020年6月至今任遂宁银行股份有限公司独立董事；2020年9月至今任成都知晓未来数字科技有限公司执行董事、总经理；2021年8月至今任西南联合产权交易所有限责任公司独立董事；2021年10月至今任成都宏明电子股份有限公司独立董事；2022年3月至今任中铁信托有限责任公司独立董事；2024年11月至今任中自科技股份有限公司独立董事。

（二） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

识，结合公司实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东会
情况

独立董事 亲自出席 以通讯方 委托出席 是否连续两次未

姓名 应出席次数 次数 式出席次 次数 缺席次数 亲自出席会议 出席次数
数

张晓玫 2 2 1 0 0 否 0

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下审计委员会、战略投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、人才与科技发展委员会五个委员会。本人在任期内担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，审计委员会召开 6次会议，薪酬与考核委员会召开 3次会议，提名委员会召开 2 次会议。具体参会情况如下：

姓名 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

张晓玫 1 0 0

（三）出席独立董事专门会议情况

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，积极参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2024 年度本人任期内，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人出席了全部会议，并发表了明确同意意见。

（四）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，本人利用现场参加会议机会，对公司进行了实地现场考察，了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以妥帖地落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人根据相关法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情……
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