公告日期：2025-12-30

中国国际金融股份有限公司

关于安徽壹石通材料科技股份有限公司

部分募投项目延期事项的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对壹石通部分募投项目延期的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具《关于同意安徽壹石通材料科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641 号）同意，公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）17,610,850 股，每股发行价格为人民币 54.00 元，募集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除发行费用人民币
21,181,198.79 元，实际募集资金净额为人民币 929,804,701.21 元。2022 年 9 月 23 日，
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字【2022】41314 号）。

公司依规对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行
签订了募集资金三方及四方监管协议。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 12 日、2022
年 10 月 22 日及 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》《2022 年度向特定对象发行 A股股票上市公告书》及《关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》。二、募集资金投资项目的基本情况

（一）募集资金的使用计划

根据《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特
定对象发行 A 股股票的募集资金具体投资于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总 拟使用募集资金 实施主体

号 额

年产15,000吨电子功能粉 蚌埠壹石通电子通信材料有限
1 体材料建设项目 42,428.54 35,266.26 公司、重庆壹石通新能源科技
有限公司

2 年产20,000吨锂电池涂覆 26,423.27 22,237.83 安徽壹石通新能源材料有限公
用勃姆石建设项目 司

3 技术研发中心建设项目 20,266.55 19,594.50 安徽壹石通材料科技股份有限
公司

4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 安徽壹石通材料科技股份有限
公司

合计 107,118.36 95,098.59 /

注：公司已将募投项目“技术研发中心建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园，实施主体保持不变，仍为安徽壹石通材料科技股份有限公司。
具体情况详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增
加部分募投项目实施地点的公告》。

（二）募集资金的使用情况

截至……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。