公告日期：2025-09-23

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-046
安徽壹石通材料科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 22 日

（二）股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号公司办公楼三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 95

普通股股东人数 95

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 81,345,799

普通股股东所持有表决权数量 81,345,799

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 41.0910

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.0910

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋学鑫先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司董事会秘书邵森先生出席了本次会议，部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 81,181,102 99.7975 96,135 0.1181 68,562 0.0844

2、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 81,180,402 99.7966 96,835 0.1190 68,562 0.0844

3.00、议案名称：《关于修订部分公司内部治理制度的议案》

3.01、议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 81,174,420 99.7893 102,517 0.1260 68,862 0.0847

3.02、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。