公告日期：2025-09-13

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-043
安徽壹石通材料科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议于2025年9月11日在公司董事会会议室以现场结合线上会议方式召开，
会议通知于2025年9月5日以书面方式发出。本次会议由董事长蒋学鑫先生提议
召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决
议：

（一）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

公司基于对未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，同时为完善公
司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效
地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健
康、可持续发展，并结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，拟使用自有
资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）通过集中竞价交易方式进行股
份回购。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

公司本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民
币5,500万元（含）。按本次回购股份价格上限人民币40.69元/股进行测算，公
司本次回购的股份数量约为73.7282万股至135.1683万股，约占公司总股本比例
的0.3691%至0.6766%，本次回购的具体数量及占公司总股本比例，以回购完毕
或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会

2025年9月13日

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