公告日期：2025-06-09

中国国际金融股份有限公司

关于安徽壹石通材料科技股份有限公司

差异化分红事项的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，就壹石通差异化分红事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次实施差异化分红的原因

2022年11月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格不超过人民币55元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

2023年5月8日，公司完成上述回购股份方案，已实际回购公司股份1,604,494股，并全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详见公司于2023年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-028）。

2023年12月8日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理蒋学鑫先生《关于提议安徽壹石通材料科技股份有限公司回购公司股份的函》，蒋学鑫先生提议公司在2023年5月8日已完成股份回购59,997,800.30元（实际回购公司股份1,604,494股）的基础上，通过集中竞价交易方式继续回购公司股份。

2023年12月29日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格不超过人民币50.51元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币500万元（含），不超过人民币1,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

2024年1月22日，公司完成上述回购股份方案，已实际回购公司股份205,572股，并全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详见公司于2024年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2024-003）。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，公司回购的上述股份（共计1,810,066股）不参与利润分配。因此，公司2024年度利润分配实施差异化分红。
二、本次差异化分红方案

2025 年 5 月 12 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024
年年度利润分配预案的议案》，公司拟以 2024 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），以截至 2025 年 4 月 16 日公司股份
总数 197,965,124 股（已剔除回购专用证券账户中的库存股 1,810,066 股）为基数计算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币 19,796,512.40 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

三、本次差异化分红的计算依据

（一）回购情况

2022年11月17日、2023年12月29日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。2023年5月8日、2024年1月22日，公司分别完成上述回购股份方案，分别实际回购公司股份1,604,494股、205,572股，在实施2024年年度
利润分配时，公司回购专用证券账户（账号：B885349597）中合计持有1,810,066股，不参与利润分配。

（二）分红方案

2025 年 5 月 12 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司……
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