公告日期：2025-04-18

安徽壹石通材料科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（陈矜）

本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉地履行职责，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人自2024年 4月19日起担任公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员，现将本人 2024 年任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况

陈矜：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生，
安徽财经大学会计学专业硕士研究生学历，管理学硕士。

1991 年 10 月至 1994 年 3 月，任安徽省怀远县审计事务所助理
审计师；1994 年 4 月至 1996 年 8 月，任安徽省怀远县人民法院书记
员；1999 年 1 月至 1999 年 10 月，任安徽财经大学会计学院助教；
1999 年 11 月至 2004 年 10 月，任安徽财经大学会计学院讲师；2004
年 11 月至 2010 年 10 月，任安徽财经大学会计学院副教授；2010 年
11 月至今，任安徽财经大学会计学院教授；2021 年 10 月至今，任安
徽昊方机电股份有限公司（新三板企业）独立董事；2022 年 12 月至 今，任安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任 安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今，任公司 独立董事。

（二）独立性情况说明

2024 年任期内，作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职
资格，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关规定中影响独立性的情况，与公司或公司主 要股东无关联关系，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2024 年任 期内，本人能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年本人任期内，公司共召开 6 次董事会会议和 2 次股东大
会。本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、 股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地 行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了同意票，不存在投反对 票或弃权票的情形。2024 年任期内，本人不存在无故缺席、连续两 次不亲自出席董事会会议的情况，本人出席公司董事会会议和股东大 会的具体情况如下：

独立董 出席董事会情况 出席股东
事姓名 应出席 亲自出 委托出 以通讯方式 缺席 是否连续两 大会次数

次数 席次数 席次数 出席次数 次数 次未亲自出

席会议

陈矜 6 6 0 5 0 否 2

（二）参加专门会议及日常履职情况

2024 年任期内，本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，以及独立董事专门会议的成员。本人严格按照公司《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《独立董事工作制度》认真履行职责。2024 年任期内，公司共召开了审
计委员会 3 次、薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 0 次、独立董事
专门会议 0 次，本人均不存在无故缺席的情形。

本人利用自身在财务会计领域的专业知识和实践经验，对提交专门委员会、董事会、股东大会的议案逐项认真审议，与公司经营管理层充分沟通，在此基础上独立、客观、审慎行使表决权，保障决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权益。在 2024 年任期内，应出席的董事会专门委员会会议本人均亲自出席，本人对各项议案没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。

（三）与会计师事务所的沟通情况

本人密切关注公司的审计工作，作为董事会……
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