公告日期：2025-04-18

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告

2024 年度，安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会恪守职责，凭借专业能力和实践经验，认真开展工作，在审计监督、合规性核查以及沟通协调等方面发挥了应有作用。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年度，公司涉及两届审计委员会履职。

公司第三届董事会审计委员会由独立董事张瑞稳先生、独立董事李明发先生和董事长蒋学鑫先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事张瑞稳先生担任，人员构成符合监管要求及相关规定。

2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通
过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会审计委员会，由独立董事陈矜女士、独立董事李明发先生和董事黄尧先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈矜女士担任，兼任公司高级管理人员的董事不再担任审计委员会委员，符合监管要求及相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会采用现场会议与通讯相结合的方式，共召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议。会议召开和审议情况如下：

召开时间 会议届次 审议事项

1、《关于审计部 2023 年度述职报告的议案》；
2、《关于审计部 2024 年度工作计划的议案》；
3、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的
第三届董事会 议案》；

2024 年 2 月 28 日 审计委员会第十三次会议 4、《关于修订公司<董事会审计委员会工作制
度>的议案》；

5、《关于启动选聘公司 2024 年年度审计机构的
议案》。

1、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的
议案》；

2、《关于公司董事会审计委员会 2023 年年度履
职情况报告的议案》；

3、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议
案》；

第三届董事会 4、《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议
2024 年 3 月 15 日 案》；

审计委员会第十四次会议

5、《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告的议案》；

6、《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）履职情况评估报告的议案》；

7、《关于审计委员会对天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况
的报告的议案》。

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