公告日期：2025-04-18

2024 年度独立董事述职报告（肖成伟-届满离任）

本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉地履行职责，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2024 年 4 月 19 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董
事及专门委员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务。

现就本人 2024 年度任职期间履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况

肖成伟：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，
南开大学无机化学专业博士研究生学历。

1994 年 7 月至今，任中国电子科技集团公司第十八研究所研究
员级高级工程师；2006 年 10 月至今，任国家新能源汽车重点研发专项总体专家组成员；2009 年 4 月至今，任全国汽车标准化委员会副
主任成员；2015 年 11 月至 2015 年 12 月，任上海璞泰来新能源科技
股份有限公司独立董事；2013 年 5 月至 2019 年 5 月，任深圳市贝特
瑞新能源材料股份有限公司独立董事；2015 年 3 月至今，任全国碱
性蓄电池标准化技术委员会成员；2016 年 3 月至 2022 年 6 月，任江
苏海四达电源股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至 2023 年 11 月，
任中通客车控股股份有限公司独立董事；2021 年 6 月 2024 年 3 月，
任荣盛盟固利新能源科技股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至
2022 年 12 月，任山东益大新材料股份有限公司独立董事；2018 年 3
月至今，任幂源科技控股有限公司独立董事；2022 年 4 月至今，任科大国创软件股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任河北金
力新能源科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2024 年 4 月，
任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2024 年任期内，作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定中影响独立性的情况，与公司或公司主要股东无关联关系，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2024 年任期内，本人能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

本人在 2024 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了同意票，不存在投
反对票或弃权票的情形。2024 年任期内，本人不存在无故缺席、连 续两次不亲自出席董事会会议的情况。本人 2024 年出席公司董事会 会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会情况

独立董 是否连续两 出席股东
事姓名 应出席 亲自出 委托出 以通讯方式 缺席 次未亲自出 大会次数
次数 席次数 席次数 出席次数 次数 席会议

肖成伟 2 2 0 2 0 否 2

（二）参加专门会议及日常履职情况

2024 年任期内，本人担任公司第三届董事会战略与发展委员会
委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，以及独立董事 专门会议的成员，严格按照公司《董事会战略与发展委员会工作制度》 《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 《独立董事工作制度》认真履行职责。2024 年任期内，公司共召开
了战略与发展委员会 2 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 2 次、
独立董事专门会议 0 次，本人均不存在无故缺席的情形。

本人利用自身在新能源汽车和锂电池行业的专业知识和实践经 验，对提交专门会议、董事会、股东大会的议案逐项认真审议，与公 司经营管理层充分沟通，在此基础上独立、客观、……
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