公告日期：2025-04-18

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-009

安徽壹石通材料科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年4月16日在公司办公楼三楼会议室以现场会议和通讯方式召开，会议通知于2025年4月3日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席张轲轲先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：2024年度，公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，推动了公司治理水平的提升，加强了过程监督与检查，积极有效地发挥了监事会应有的作用。全体监事一致认可公司《2024年年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2024年年度财务决算报告》是经营管理层在总结2024年生产经营实际情况的基础上编制的，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司《2025年年度财务预算报告》是经营管理层结合公司未来发展战略规划、实际经营管理现状和行业市场的变化情况编制的，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年年度利润分配预案符合公司经营实际情况，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司所处行业的发展态势、公司的盈利水平状况以及2025年度的重大资金支出情况。监事会同意本次利润分配预案并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行了信息披露义务，不存在变相改变……
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