公告日期：2025-04-18

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-019
安徽壹石通材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 15 点 00 分

召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议
室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日

至 2025 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 √

2 《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》 √

7 《关于公司董事 2025 年年度薪酬的议案》 √

8 《关于公司监事 2025 年年度薪酬的议案》 √

9 《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》 √

《关于公司及子公司2025年年度授信及担保额度预计

10 的议案》 √

注：本次股东大会将听取公司 2024 年年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日刊载于《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司 2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vo……
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