公告日期：2025-04-18

2024 年度独立董事述职报告（张瑞稳-届满离任）

本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉地履行职责，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2024 年 4 月 19 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董
事及专门委员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务。

现就本人 2024 年度任职期间履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况

张瑞稳：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 9 月出生，
南京林业大学农学专业硕士研究生学历。

1999 年 1 月至今，任中国科学技术大学管理学院会计学副教授；
2018 年 12 月至今，任合肥医工医药股份有限公司独立董事；2021 年11 月至今，任苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2024年 4 月，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2024 年任期内，作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职
资格，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关规定中影响独立性的情况，与公司或公司主 要股东无关联关系，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2024 年任 期内，本人能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、 股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地 行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了同意票，不存在投反对 票或弃权票的情形。2024 年任期内，本人不存在无故缺席、连续两 次不亲自出席董事会会议的情况。本人 2024 年出席公司董事会会议 和股东大会的具体情况如下：

出席董事会情况

独立董 是否连续两 出席股东
事姓名 应出席 亲自出 委托出 以通讯方式 缺席 次未亲自出 大会次数
次数 席次数 席次数 出席次数 次数 席会议

张瑞稳 2 2 0 2 0 否 2

（二）参加专门会议及日常履职情况

2024 年任期内，本人担任公司第三届董事会战略与发展委员会
委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，以及独立董事
专门会议的成员，严格按照公司《董事会战略与发展委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《独立董事工作制度》认真履行职责。2024 年任期内，公司共召开
了战略与发展委员会 2 次、审计委员会 3 次、薪酬与考核委员会 2 次、
独立董事专门会议 0 次，本人均不存在无故缺席的情形。

本人利用自身在财务会计领域的专业知识和实践经验，对提交专门会议、董事会、股东大会的议案逐项认真审议，与公司经营管理层充分沟通，在此基础上独立、客观、审慎行使表决权，保障决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权益。在 2024 年任期内，应出席的董事会专门委员会会议本人均亲自出席，本人对各项议案没有提出异议，对相关议案均投出赞成票。

（三）与会计师事务所的沟通情况

2024 年任期内，本人参加了董事会审计委员会与年度审计机构天职国际会计师事务所（以下简称“天职国际”）单独沟通会议，听取了天职国际关于公司 2023 年年审工作的主要内容、年审发现的问题或不足，以及对于 2023 年公司年审情况相关建议的汇报。本人认为，天职国际对于公司 2023 年年审工作的汇报内容较为全面、详实，能够客观真实地反映出公司的实际情况。

在续聘天职国际作为公司 2024 年年度审计机构时，本人作为独立董事，对天职国际和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、本年度……
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