公告日期：2025-11-29

证券代码：688729 证券简称：屹唐股份 公告编号：2025-017
北京屹唐半导体科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 15 日 15 点 00 分

召开地点：北京市北京经济技术开发区瑞合西二路 9 号北京屹唐半导体科技股份有限公司多功能厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日

至2025 年 12 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议

1 √

案》

2 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

3.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金

3.07 √

占用管理办法>的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。本次提交股东会审议的《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，关于取消监事会相关的内容已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过。相关公告已
于 2025 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》予以披露。公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第四次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避……
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