公告日期：2025-11-25

证券代码：688729 证券简称：屹唐股份 公告编号：2025-016
北京屹唐半导体科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》和修订及制定部
分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、监事的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京屹唐半导体科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18号）等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，并结
合公司自身实际情况，公司拟对《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订。修订内容详见附件一：《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》修订对照表。除附件所示修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记及备案的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

修订后的《公司章程（2025年11月修订）》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、修订及制定部分公司治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18号）等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟修订、制定部分公司治理制度，具体如下表：

序 修订/ 是否需要
号 制度名称 制定 股东会审
情况 议

1 《北京屹唐半导体科技股份有限公司股东会议事规 修订 是

则》

2 《北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会议事规 修订 是

则》

3 《北京屹唐半导体科技股份有限公司关联交易管理 修订 是

办法》

4 《北京屹唐半导体科技股份有限公司募集资金管理 修订 是

制度》

5 《北京屹唐半导体科技股份有限公司对外投资管理 修订 是

制度》

6 《北京屹唐半导体科技股份有限公司对外担保管理 修订 是

制度》

序 修订/ 是否需要
号 制度名称 制定 股东会审
情况 议

7 《北京屹唐半导体科技股份有限公司防范控股股东 修订 是

及其他关联方资金占用管理办法》

8 《北京屹唐半导体科技股份有限公司独立董事工作 修订 否

制度》

9 《北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会审计委 修订 否

员会议事规则》

10 《北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会提名委 修订 否

员会议事规则》

11 《北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会薪酬与 修……
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