公告日期：2025-05-14

中国国际金融股份有限公司

关于格科微有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市的保荐总结报告书

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年6月16日签发的证监许可[2021]2049号文《关于同意格科微有限公司首次公开发行股票注册的批复》，格科微有限公司（以下简称“格科微”或“公司”）在境内首次公开发行249,888,718股人民币普通股A股股票，每股发行价格为人民币14.38 元，募集资金总额为人民币3,593,399,764.84元。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，中金公司的持续督导期间为2021年8月18日至2024年12月31日。截至2024年12月31日，前述持续督导期限已届满，公司首次公开发行的结余募集资金6,511,077.93元已全部用于永久补充流动资金，募集资金专户已销户。

中金公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人 陈亮

保荐代表人 孙远、姚迅

三、上市公司的基本情况

公司的中文名称 格科微有限公司

公司的中文简称 格科微

公司的外文名称 GalaxyCore Inc.

公司的外文名称缩写 GCORE

公司注册地址 4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240,
Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands

公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 2 幢第 11 层整层、第
12 层整层

公司办公地址的邮政编码 201210

公司网址 www.gcoreinc.com

电子信箱 ir@gcoreinc.com

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段

保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对公司及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证券交易所、中国证监会的审核，组织公司及中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交股票上市相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。（二）持续督导阶段

格科微首次公开发行股票完成后，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，主要工作包括但不限于：

1、督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导上市公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，督导上市公司合规使用与存放募集资金；

3、持续关注公司相关股东的承诺履行情况；

4、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

5、持续关注上市公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化及经营业绩的稳定性等；

6、定期对上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。