公告日期：2025-12-31

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-012
厦门恒坤新材料科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区厦门中心 E 座 19 楼公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 114

普通股股东人数 114

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 134,686,532

普通股股东所持有表决权数量 134,686,532

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 29.9757

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.9757

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长易荣坤先生因公务出差无法本人出席会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事王廷通先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席6人，其中董事长易荣坤先生因公务出差无法参加本次会议；
2、 公司在任监事3人，列席3人；
3、 公司董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 118,557,466 88.0247 44,605 0.0331 16,084,461 11.9422

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 118,557,766 88.0249 44,605 0.0331 16,084,161 11.9420

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 118,557,766 88.0249 44,605 0.0331 16,084,161 11.9420

2.03、议案名称：关于修订《审计委员会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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