公告日期：2025-12-13

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-008
厦门恒坤新材料科技股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否。

本次关联交易价格均以市场公允价格为基础，定价政策和定价依据公平、公正，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司与关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来。公司主要业务和收入、利润来源对关联交易不存在依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第四届董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，程序合法，未损害公司和全体股东的利益。

公司召开了第四届独立董事专门会议，审议并通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计 2026 年度日常关联交易额度属于公司正常生产、经营活动所需，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，我们一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第二十七次会议及第四届监

事会第二十一次会议，审议并通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的

议案》，关联董事易荣坤、肖楠回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》

等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

公司根据 2025 年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司 2026 年度与关

联方发生总金额不超过人民币 2,030 万元（或等值外币）的日常关联交易，上述

关联交易将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

本次预计 2026 年度日常关联交易额度事项无需提交股东会审议。关联董事

需回避表决。提请董事会授权公司管理层在预计额度内执行相关事宜。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

占同类 2025 年 1-11 占同类 本次预计金额
关联交易类 关联人 2026 年度 业务比 月实际发生 业务比 与上年实际发
别 预计金额 例 金额 例 生金额差异较
（%） （%） 大的原因

预计公司 2026
年相关产品产
上海八亿时空先进材料 2,000.00 2.24 559.45 0.87 销量将同比增
向关联人购 有限公司 长，原材料采购
买原材料 需求量相应增
加。

小计 2,000.00 2.24 559.45 0.87 —

其他 厦门东方神箭科技有限 30.00 2……
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