公告日期：2025-12-13

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-011
厦门恒坤新材料科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点

召开地点：福建省厦门市海沧区厦门中心 E 座 19 楼公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日

至2025 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构的 √

议案

2.00 关于配套修订公司部分治理规则的议案 √

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《审计委员会议事规则》的议案 √

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √

2.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

2.09 关于修订《独立董事议事规则》的议案 √

2.10 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制 √

度》的议案

2.11 关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案 √

2.12 关于新订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 √

议案

3 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资 √

金进行委托理财的议案

累积投票议案

4.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董 应选董事（3）人

事候选人的议案

4.01 关于选举易荣坤先生为第五届董事会非独立董事的 √

议案

4.02 关于选举肖楠先生为第五届董事会非独立董事的议 √

……
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