公告日期：2025-12-13

中信建投证券股份有限公司

关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司

预计 2026 年度日常关联交易额度的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“恒坤新材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对恒坤新材预计 2026 年日常关联交易额度的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第四届董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，程序合法，未损害公司和全体股东的利益。

公司召开了第四届独立董事专门会议，审议并通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计 2026 年度日常关联交易额度属于公司正常生产、经营活动所需，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事易荣坤、肖楠回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事表决通过。

《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，公司监事认为：公司根据 2025年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司 2026 年度与关联方发生总金额不超过人民币 2,030 万元（或等值外币）的日常关联交易，日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。公司在审议该议案时，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司根据 2025 年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司 2026 年度与关
联方发生总金额不超过人民币 2,030 万元（或等值外币）的日常关联交易，上述关联交易将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次预计 2026年度日常关联交易额度事项无需提交股东会审议。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元、%

本次（2026 占同 上年（2025 占同 本次预计金额
关联交易 关联人 年度）预计 类业 年 1-11 月） 类业 与上年实际发
类别 金额 务比 实际发生金 务比 生金额差异较
例 额 例 大的原因

预计公司 2026
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