公告日期：2025-12-13

厦门恒坤新材料科技股份有限公司
章程

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3
第四章 股东和股东会......6
第五章 董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第九章 通知和公告......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41
第十一章 修改章程......45
第十二章 附则......46

第一章 总则

第一条 为维护厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由厦门恒坤精密工业有限公司整体变更设立；在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91350200769253672B。

第三条 公司于 2025 年 9 月 11 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首
次向社会公众发行人民币普通股 6,739.7940 万股，并于 2025 年 11 月 18 日在上海
证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称

中文全称：厦门恒坤新材料科技股份有限公司

英文全称：Xiamen Hengkun New Material Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：厦门市海沧区东孚镇山边路 389 号；

邮政编码：361027。

第六条 公司注册资本为人民币 44,931.9600 万元。

第七条 公司营业期限为永久存续。

第八条 董事长为公司的法定代表人，且为执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去公司法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为面额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书以及公司董事会认定的其他高级管理人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：整合国内外先端材料资源的同时，在新材料和
新工艺的开发领域不断探索，结合高校的科研优势，推动新材料的研究开发及应用，增强企业的实力和核心竞争力，把企业建设成为团结、高效和有社会责任心的学习型企业，实现企业可持续发展，为股东和员工获取高效回报，助推行业发展

第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：新材料技术推广服
务；集成电路制造；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；机械设备销售；电子产品销售；非居住房地产租赁；货物进出口；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
如本章程规定的经营范围与工商登记或经许可的经营范围不一致的，以工商登记或经许可的经营范围为准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十六条 公司……
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