公告日期：2025-12-13

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-002
厦门恒坤新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十七次会议于 2025 年 12 月 11 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知
已于2025年12月8日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长易荣坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构的议案》
为完善公司治理制度并与最新的上市公司治理规范要求衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，并结合公司首次公开发行股票完成后注册资本、公司类型的变化情况，公司董事会同意对上市后适用的《公司章程》进行相应修订，并提交工商登记主管部门备案。本次修订的《公司章程》生效后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》同步废止；公司董事会同意提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商登记变更手续。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订并新订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-004）。

（二）逐项审议通过《关于配套修订公司部分治理规则的议案》

为确保公司治理体系的完整性与协调性，建立健全的内部治理机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会同意对部分公司治理制度进行修订并新订 3 项公司治理制度，修订后的制度文件具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.sn)披露的相关公司治理制度。

出席会议的董事对本议案进行了逐项表决，表决情况均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次修订、制定的治理制度中，部分治理制度已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本次制定、修订的治理制度中，部分治理制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过后即生效。

（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名易荣坤先生、肖楠先生、庄超颖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果
如下：

3.01 提名选举易荣坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 提名选举肖楠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 提名选举庄超颖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

（四）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名黄兴孪先生、邹友思先生、苏小榕先生为公司第五届董事会独立董事候选人，自公司 ……
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