公告日期：2026-01-01

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2026-002
拉普拉斯新能源科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
30 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》及公司实际情况，公司修订和制定了部分治理制度，具体情况如下：

是否提交股东
序号 制度名称 变更情况

会审议

1 《募集资金管理制度》 修订 是

2 《关联交易决策制度》 修订 是

3 《对外投资管理制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 修订 是

金占用制度》

6 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否

7 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

8 《投资者关系管理制度》 修订 否

9 《重大信息内部报告制度》 修订 否

10 《信息披露管理制度》 修订 否

11 《内部审计制度》 修订 否

12 《会计师事务所选聘制度》 制定 否

13 《信息披露暂缓与豁免披露管理制度》 制定 否

上述第 1-5 项制度尚需提交公司股东会审议，部分治理制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 1 日

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