公告日期：2025-11-20

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2025-045
拉普拉斯新能源科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 11 月 19 日，拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开 2025 年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举产生公司第二届董事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

1、非独立董事：林佳继先生、刘群女士、林依婷女士、庞爱锁先生、王学卫先生；

2、独立董事：王大立先生、李诗女士、张晗先生；

3、职工代表董事：夏荣兵先生。

上述 9 名董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会任期自 2025
年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会成员的简历详见公司分别于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 11
月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）和《关于选举第二届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-044）。

（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2025 年 11 月 19 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同
并选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员，具体如下：

主任委员

董事会专门委员会 成员

（召集人）

审计委员会 李诗、庞爱锁、王大立 李诗

战略委员会 林佳继、夏荣兵、王大立 林佳继

薪酬与考核委员会 王大立、林依婷、张晗 王大立

提名委员会 张晗、刘群、李诗 张晗

上述各专门委员会委员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人李诗女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况如下：

1、聘任林佳继先生为公司总经理；

2、聘任刘群女士、夏荣兵先生、林依婷女士、张武先生为公司副总经理；
3、聘任夏荣兵先生为公司董事会秘书；

4、聘任林依婷女士为公司财务负责人；

5、聘任林丽女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚的情形。董事会秘书夏荣兵先生、证券事务代表林丽女士均已取得上海证券交易所科创板董事会
秘书任职培训证明。

三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话：0755-89899959

电子邮箱：ir@laplace-tech.com

联系地址：深圳市坪山区坑梓街道砾田路 2 号开沃大厦 A 栋 20 层

四、部分董事届满离任及取消监事会情况

公司本次换届选举完成后，曹胜军先生不再担任公司董事职务，贾志欣先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务。

2025 年 11 月 19 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。《公司章程》修订生效的同时，……
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