公告日期：2025-12-27

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-047

北京同益中新材料科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 74

普通股股东人数 74

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 103,088,029

普通股股东所持有表决权数量 103,088,029

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

45.8848
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.8848

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长黄兴良先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 102,904,761 99.8222 180,768 0.1753 2,500 0.0025

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号

1 《关于续聘会 1,423,428 88.5934 180,768 11.2509 2,500 0.1557
计师事务所

的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李侦、崔红菊

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《北京同益中新材料科技股份有限公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日

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