公告日期：2025-09-20

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-031

北京同益中新材料科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年

9 月 19 日收到非独立董事吉林娜女士、徐桂红女士递交的书面辞职报告，因工

作安排调整，吉林娜女士、徐桂红女士申请辞去董事职务，一并辞去在董事会专

门委员会中的职务。吉林娜女士、徐桂红女士辞去职务后，将不再担任公司任何

职务。

为保证公司的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的

有关规定，经公司控股股东中国国投实业控股有限公司提名、公司董事会提名委

员会进行任职资格审查，公司于2025年9月19日召开第三届董事会第五次会议，

审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意

补选赵曰健先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第

三届董事会一致，本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议。公司拟

修订《公司章程》并选举一名职工代表董事，公司将按照法定程序尽快完成董事

补选工作。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任原 市公司及其控 具体职务 未履行完
期日 因 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

吉林娜 董事、董事会薪 2025 年 9 2028 年 3 月 工作安 否 不适用 否

酬与考核委员会 月 19 日 16 日 排调整

委员

徐桂红 董事、董事会提 2025 年 9 2028 年 3 月 工作安 否 不适用 否
名委员会委员 月 19 日 16 日 排调整

(二) 离任对公司的影响

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，吉林娜女士、徐桂红女士的辞职

报告自送达董事会之日起生效，已按照公司相关规定做好交接工作。截至本公告

披露日，吉林娜女士、徐桂红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的

承诺事项。吉林娜女士、徐桂红女士离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，

不会影响公司董事会规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

吉林娜女士、徐桂红女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对吉林娜女

士、徐桂红女士在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事候选人的情况

为保证公司的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的

有关规定，经公司控股股东中国国投实业控股有限公司提名、公司董事会提名委

员会进行任职资格审查，公司于2025年9月19日召开第三届董事会第五次会议，

审议通过了《关于选举赵曰健为第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会

同意补选赵曰健先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期

与第三届董事会一致，本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议。公

司拟修订《公司章程》并选举一名职工代表董事，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。