公告日期：2025-09-23

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-022
深圳市龙图光罩股份有限公司

关于取消监事会及监事并修订《公司章程》、制定及修订
部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召开
了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订公司章程的议案》《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》；现将具体情况公告如下：一、取消监事会、监事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第一届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。

因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事
会”“监事会主席”的表述，并分别修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。具体修订内容对照表详见附件表一。

《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

修订后的《公司章程（2025 年 9 月修订）》与本公告同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、修订、制定公司内部治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟制定、修订部分公司治理制度，具体如下表：

序号 制度名称 修订/制定 是否提交

股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会审计委员会工作细则 修订 否

4 董事会提名委员会工作细则 修订 否

5 董事会战略委员会工作细则 修订 否

6 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

7 独立董事工作制度 修订 是

8 总经理工作细则 修订 否

9 董事会秘书工作制度 修订 否

10 董事、高级管理人员离职管理制度 ……
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