公告日期：2025-03-28

深圳市龙图光罩股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定履行职责，认真审议董事会各项议案，并就董事会相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履行职责情况述职如下：

公司于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的
议案》。因此，本人于 2023 年 9 月 13 日开始担任公司独立董事。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作简历、专业背景以及兼职情况

安丰伟先生，1982 年出生，中国国籍，博士学历，半导体集成科学专业。
2013 年 12 月至 2018 年 3 月，任职于日本国立广岛大学工学院，历任助理教
授、副教授；2018 年 4 月至 2019 年 2 月，任职于日本松下半导体有限公司，
担任主管工程师；2019 年 3 月至今，担任南方科技大学深港微电子学院副教授；自 2023 年 9 月起，担任公司独立董事。

（二）关于独立性的说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司附属企业任职，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具备《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度自本人担任公司独立董事以来，参加了公司召开的董事会和股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2024 年度本人未对公司董事会议案及其他事项提出异议。

本人具体出席董事会的情况如下：

姓名 应出席次数 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次

次数 次数 未亲自出席

安丰伟 9 9 0 0 否

本人具体出席股东大会情况如下：

姓名 应出席次数 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次

次数 次数 未亲自出席

安丰伟 3 3 0 0 否

相关会议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。

经过严格审查，本人对所有的议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）专门委员工作情况

2023 年 9 月 13 日起，本人担任公司第一届董事会薪酬与考核委员会主任
委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，切实履行委员责任和义务，
充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2024 年审计委员会履职情况如下：

会议届次 会议日期 决议内容

《关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案》
《关于批准报出公司 2023 年财务报告的议案》
第一届董事会审计 《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》
委员会第六次会议 2024.2.21 《关于对公司 2023 年度所发生的关联交易进行
确认的议案》

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