公告日期：2025-03-28

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-013
深圳市龙图光罩股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：子公司珠海市龙图光罩科技有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日

至 2025 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议 √

案》

2 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议 √

案》

3 《关于公司2024年度财务决算及2025年度财 √

务预算的议案》

4 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要> √

的议案》

5 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议 √

案》

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于 2025 年度重大设备采购额度的议案》 √

8 《关于<关于公司 2025 年度董事、监事薪酬 √

方案>的议案》

除上述审议的议案外，本次会议尚需听取独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第一届董事会第二十三会议、第一届
监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：不适用
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于<关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案>的议案》

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：柯汉奇、叶小龙、张道谷、深圳市奇龙谷投资合伙企业（有限合伙）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表……
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