公告日期：2025-11-29

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏艾森半导体材料股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“艾森股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对艾森股份部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森
半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2062号）同意，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]266 号”批准，艾森股份公开发行人民币普通股（A 股）22,033,334 股（每股面值人民币 1 元），并于
2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为 28.03 元/股，
本次发行募集资金总额为人民币 61,759.44 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 54,449.71 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的募集资金到位情
况进行了审验，并于 2023 年 12 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]
第 ZA15561 号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

2023 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议
案》，同意公司根据发行募集资金实际情况，将“集成电路材料测试中心项目”的拟使用募集资金投入金额由 45,000.00 万元调整为 28,372.88 万元。具体内容
详见公司于 2023 年 12 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《关于调整募集资金
投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2023-001）。

经上述调整后，募集资金投资项目拟使用募集资金投入金额具体情况如下：
单位：万元

调整前拟使用 调整后拟使用
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金投入 募集资金投入
金额 金额

1 年产 12,000 吨半导体专用材料项 25,000.00 21,076.83 21,076.83
目

2 集成电路材料测试中心项目 45,000.00 45,000.00 28,372.88

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00

合计 75,000.00 71,076.83 54,449.71

2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 12,000 吨半导体专用材料项目”已结项，公司将该项目节余募集资金 2,549.63 万元（实际金额以资金转出当日结项募集资金投资项目专用账户余额为准）用于募集资金投资项目“集成电路材料测试中心项目”，该项目募集资金投资金额将由 28,372.88 万
元增加至 30,922.51 万元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在指定信息披
露媒体披露的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-012）。

（二）募集资金投资项目的募集资……
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