公告日期：2025-09-27

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-060
江苏艾森半导体材料股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席本次会议
是否有董事投反对或弃权票：否
本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议的通知已于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件和微信的方式发出。公司本次
董事会会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由
董事长张兵先生召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；部分高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

董事会认为：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，依据《公司法》《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“2025 年
限制性股票激励计划”）采用的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。

本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票 55 万股，约占本次激励计划草案公告时公司总股本的 0.62%。

本激励计划授予的激励对象总人数共计 56 人，包括公司公告本激励计划草案时在本公司（含子公司，下同）任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、核心业务骨干人员及公司董事会认为需要激励的其他人员。

本激励计划项下第二类限制性股票的授予价格为 26.42 元/股。为本次激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价的 50%。

公司董事会同意通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：6 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。董事陈小华、沈
鑫拟作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

董事会认为：为了保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，依据《公司法》《证券法》《管理办法》《股
票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事会同意通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：6 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。董事陈小华、沈鑫
拟作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

董事会认为：为保证……
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