公告日期：2025-05-15

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-031
江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14
日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，经公司董事会、监事会审慎研究，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次终止”）并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金方式向吴清来、宋文志、苏州典晟创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏飞翔化工股份有限公司、湖南众诺控股有限公司等11 名交易对方购买其合计持有的棓诺（苏州）新材料有限公司（以下简称“棓诺新材”）70.00%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。

二、公司在推进本次交易事项期间所做的主要工作

公司在推进本次交易期间，严格按照相关法律法规的要求，积极组织本次交易相关各方全力推进本次交易各项工作，并履行了公司相关内部决策程序和信息披露义务，在《江苏艾森半导体材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案》等相关公告中，对本次交易事项存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。本次交易的主要历程如下：

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2025 年 1 月 24
日开市起停牌，2025 年 2 月 17 日开市起复牌，停牌时间不超过 10 个交易日。
具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 8 日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-003）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项继续停牌公告》（公告编号：2025-005）。

2025 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于公司签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》等与本次交易相关的议案，并与相关方签署了《发行股份及支付现金
购买资产协议》，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾森半导体材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关公告。同日，公司披露了《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-006），公司股票于 2025 年2 月 17 日开市起复牌。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的审计、评估法律尽调等相关工作，努力确保本次交易符合公司及全体股东的利益。公司分别于2025年3月15日、2025年4月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2025-014,2025-017）。

2025 年 5 月 14 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十二次会议，经公司董事会、监事会审慎研究，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，同意公司终止本次交易并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。

截至本公告披露之日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次交易的不确定性风险。

三、终止本次交易的原因

自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，积极组织本次交易相关各方全力推进本次交易各项工作。但鉴于经交易各方进行协商后，对本次交易……
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