公告日期：2025-09-30

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-059

西安爱科赛博电气股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事、选举职工董事及补选董事

会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董

事李辉先生、朱洪达先生、左歌先生递交的书面辞职报告。

上述离任董事中，李辉先生兼任公司高级管理人员，辞去董事职务后，仍将

继续担任公司副总经理职务；朱洪达先生原系由股东深圳市达晨创通股权投资企

业（有限合伙）推荐、左歌先生原系由股东陕西省集成电路产业投资基金（有限

合伙）推荐，经董事会提名、股东会选举担任公司董事，朱洪达先生和左歌先生

辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安爱科赛

博电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，李辉先生、

朱洪达先生、左歌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，具体情况如下：

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 毕的公开
承诺

李辉 董事、薪酬 2025/9/23 2027/5/19 个人工作 是 副总经理 是

与考核委员 安排

会委员

朱 洪 董事、战略 2025/9/23 2027/5/19 个人工作 否 / 否

达 委员会委员 安排

左歌 董事、审计 2025/9/23 2027/5/19 个人工作 否 / 否
委员会委员 安排

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，李辉先生、朱洪达先生、左歌
先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会导致公司独立董事
人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响
公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。 截至本
公告披露日，李辉先生直接持有公司股份 3,381,720 股，朱洪达先生、左歌先生
未直接持有公司股份。李辉先生、朱洪达先生、左歌先生承诺将继续遵守《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，相关承诺具体内
容详见公司于上海证券交易所官网披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司

2024 年年度报告》第六节重要事项。

李辉先生、朱洪达先生、左歌先生担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，
董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事的情况

根据《公司章程》、《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》及其
他相关规定，公司第五届董事会应由 9 名董事组成，其中非独立董事 ……
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