公告日期：2025-09-30

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-066
西安爱科赛博电气股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年10月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日

至2025 年 10 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订及制定公司若干治理制度的议案》 √

2.01 《西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议事规则》 √

2.02 《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》 √

2.03 《西安爱科赛博电气股份有限公司对外担保管理制度》 √

2.04 《西安爱科赛博电气股份有限公司关联交易管理制度》 √

2.05 《西安爱科赛博电气股份有限公司对外投资管理制度》 √

2.06 《西安爱科赛博电气股份有限公司累积投票制度实施细则》 √

2.07 《西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金管理制度》 √

2.08 《西安爱科赛博电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人 √

及其关联方资金占用管理制度》

2.09 《西安爱科赛博电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为 √

规范》

2.10 《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》 √

2.11 《西安爱科赛博电气股份有限公司利润分配管理制度》 √

2.12 《西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理制 √

度》

累积投票议案

3.00 《关于补选公司第五届董事会董事的议案》 应选董事
（2）人

3.01 《关于选举袁梦骊先生为第五届董事会非独立董事的议案》 √

3.02 《关于选举王森先生为第五届董事会非独立董事的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议
通过。具体详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、
《中国……
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