公告日期：2025-09-30

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-065
西安爱科赛博电气股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议通知于 2025 年 9 月 23 日以邮件送达各位董事。会议于 2025 年 9 月 28 日以
现场和通讯相结合的方式在公司经纬厅会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由白小青先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序和所作出的决议符合《中华人民共和国公司法》《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

董事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称《“ 实施规定》”）及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修订《公司章程》中关于监事、监事会等内容，符合《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，审议程序合法合规。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《西安爱科赛博电气股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订及制定公司若干治理制度的议案》

董事会认为：本次修订和制定部分治理制度事项系公司为贯彻落实最新法律、法规及规范性文件的要求，结合公司发展的实际情况做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次拟修订和制定的公司治理制度共 31 项，其中，《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等 19 项公司治理制度属于公司董事会决策权限范围；其余 12 项公司治理制度经公司董事会审议通过后还需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案涉及到的部分制度尚需提请股东大会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

根据《公司章程》，经董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选王森先生、袁梦骊先生为非独立董事候选人。本议案须提交公司股东会审议，并将采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于董事辞职暨补选董事、选举职工董事及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-059）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于补选公司第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会
及审计委员会委员的议案》

鉴于公司第五届董事会成员近期发生变动，为保证公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会正常有序开展工作，公司董事会同意推举董事袁梦骊先生担任董事会战略委员会委员、董事李海波先生担任董事会薪酬与考核委员会委员、董事王森先生担任董事会审计委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于董事辞职暨补选董事、选举职工董事及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于向部……
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