公告日期：2026-01-22

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-007
上海唯赛勃新材料股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海唯赛勃新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举
产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026 年 1 月 21 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，采用累积投票制
方式选举谢建新先生、樊智锋先生、王兴韬先生为公司第六届董事会非独立董事，选举郭有智先生、颜晓斐先生、李娟女士为公司第六届董事会独立董事，共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

第六届董事会董事个人简历详见公司于 2026 年 1 月 6 日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《唯赛勃关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2026-002）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2026 年 1 月 21 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第六届董事会董事长的议案》和《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举谢建新先生为第六届董事会董事长，并选举产生了公司第六届董事会各专门委员会委员，具体如下

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员会成员

战略委员会 谢建新 谢建新、郭有智、颜晓斐

审计委员会 李娟 李娟、郭有智、颜晓斐

提名委员会 郭有智 郭有智、谢建新、李娟

薪酬与考核委员会 颜晓斐 颜晓斐、谢建新、李娟

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），其中审计委员会主任委员李娟女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司董事长及第六届董事会专门委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2026 年 1 月 21 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任高级管理人员的议案》，同意聘任袁念慈先生为公司总经理，聘任樊智锋先生为公司副总经理，聘任王兴韬先生为公司董事会秘书，聘任孙桂萍女士为公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致。

樊智锋先生、王兴韬先生的简历详见公司于 2026 年 1 月 6 日披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《唯赛勃关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2026-002）。其余高级管理人员简历请详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。其中，董事会秘书王兴韬先生持有上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2026 年 1 月 21 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈敬梅女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期与公司第六届董事会任期一致。陈敬梅女士持有上海证券交……
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