公告日期：2026-01-22

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-005
上海唯赛勃新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 11

普通股股东人数 11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114,058,280

普通股股东所持有表决权数量 114,058,280

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.9877
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.9877

注：截至本次股东会股权登记日公司的总股本为 173,754,389 股；其中，公司回购专用
账户中股份数共计 906,648 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、董事会秘书王兴韬现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

1.01 《关于选举谢建新先生为第六 114,042,863 99.9865 是

届董事会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举樊智锋先生为第六 114,035,553 99.9801 是

届董事会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举王兴韬先生为第六 114,035,553 99.9801 是

届董事会非独立董事的议案》

2、 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 《关于选举郭有智先生为第六 114,042,863 99.9865 是

届董事会独立董事的议案》

2.02 《关于选举颜晓斐先生为第六 114,035,543 99.9801 是

届董事会独立董事的议案》

2.03 《关于选举李娟女士为第六届 114,035,542 99.9801 是

董事会独立董事的议案》

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。