公告日期：2026-01-06

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-002
上海唯赛勃新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3
名，独立董事 3 名。公司于 2026 年 1 月 5 日召开第五届董事会第二十五次会议，
审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名谢建新先生、樊智锋先生、王兴韬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名郭有智先生、颜晓斐先生、李娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中李娟女士为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。

独立董事候选人郭有智先生、颜晓斐先生、李娟女士已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据《上市公司独立董事管理办法》，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关文件。

公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第六届董事会董事自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司
2026 年 1 月 6 日
附件：
谢建新先生简历：

谢建新，男，汉族，1961 年 10 月出生，加拿大国籍。1981 年 10 月至 1992
年 3 月，任汕头市金园区汕樟化工原料公司经理。1992 年 3 月至 1997 年 11 月，
任汕头经济特区广澳轻化发展公司总经理。1997 年 11 月至 2001 年 8 月，任汕
头市大加化工机械有限公司总经理。2001 年 8 月至 2021 年 8 月，任公司董事长、
总经理。2021 年 9 月至 2022 年 10 月任公司董事长。2022 年 10 月至今，任公司
董事长、总经理。
樊智锋先生简历：

樊智锋，男，汉族，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工
学博士学位，高级工程师。2008 年 5 月至 2023 年 1 月，任上海电气电站设备有
限公司海淡研究所副所长，上海电气海水淡化工程技术公司总工程师，上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海电气电站水务工程公司总经理。2023 年 2 月至今，任上海鲲赛科技发展有限公司总经理。2025 年 4 月至今，任公司副总经理。王兴韬先生简历：

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