公告日期：2025-11-15

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-032
上海唯赛勃新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 23

普通股股东人数 23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 116,814,129

普通股股东所持有表决权数量 116,814,129

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

67.5821
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.5821

注：截至本次股东会股权登记日公司的总股本为 173,754,389 股；其中，公司回购专用
账户中股份数共计 906,648 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公

司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人；

2、 董事会秘书王兴韬现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 116,796,261 99.9847 0 0.0000 17,868 0.0153

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号

1 《关于续聘会计 1,399,731 98.7396 0 0.0000 17,868 1.2604
师 事务 所 的议

案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：潘雨晨、沈文
2、 律师见证结论意见：

上海唯赛勃新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会
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