公告日期：2025-10-30

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-028
上海唯赛勃新材料股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 10 月 29 日，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十四次会议。本次会议通知及相关
材料公司已于 2025 年 10 月 17 日以专人和通讯等方式送达各位董事。本次会议
由公司董事长谢建新先生主持，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权，0 票回避。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2025-029）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
基于公司本次董事会审议事项，根据《公司章程》的有关规定，公司董事
会提请于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。具体内容详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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